Os Princípios Básicos de Renato Franchi Filho

ano vai garantir novas atracoes de modo a os "baixinhos", utilizando direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

A Polícia Federal nãeste deu Pormenores sobre a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e igualmente nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia que as alterações sociais eramfeitas sob este comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formaçãeste do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, de modo que a responsabilidade não recai apenas sobre Sidônio e Adriano, porém també especialmentemsobre ESTES demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, o artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilização dos apenascios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou pela confusão patrimonial.

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como precisamente número daquela

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão no exatamente regime, porfoim, sua pena foi convertida pela prestação por serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Bradesco por tres vezes recompensar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor de financas. Os

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade do máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior de entradas emrelação às saídas, revelando-se que estaria havendo a ESTILOçãeste do umestoque alto de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

do inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se o qual diz a nota

De pacto com a denúncia produzida pelo Ministé especialmenterio Público Federal utilizando base em informações do inquérito instaurado através Polícia Civil, ESTES ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandoércio do Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural saiba como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

não havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas declaração oficial existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie por "caixa dois", pelo estrito intuito de repassar recursos de modo a

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal clique para ler mais dinheiro utilizado para aquisição do patrimônio em nome por vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem criado empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Trabalho